执行董事

刘学恒先生49岁，自2016年1月25日起获委任为执行董事、董事会主席及行政总裁。刘先生现为北京健康（控股）有限公司（前称「北控医疗健康产业集团有限公司」）（股份代号：2389）之执行董事、联席行政总裁、授权代表及投资及风险管理委员会成员。加入本公司前，彼曾于2011年1月1日至2015年12月23日期间，担任北京建设（控股）有限公司（股份代号：925）之执行董事及投资及风险管理委员会主席。彼亦于2014年7月11日至2016年1月19日期间，担任百威国际控股有限公司（股份代号：718）之执行董事及行政总裁，以及于2011年6月2日至2014年5月29日期间，担任广深铁路股份有限公司（股份代号：525）之独立非执行董事。刘先生于英国剑桥大学取得工商管理硕士学位。彼于股本投资、企业融资、首次公开发售及并购方面拥有丰富的经验。

林嘉德先生，40岁，自2015年12月24日起获委任为执行董事。林先生在会计及财务事宜方面拥有逾17年经验。林先生现时于北京健康（控股）有限公司（前称「北控医疗健康产业集团有限公司」）（股份代号：2389）任职首席财务官、公司秘书、授权代表及投资及风险管理委员会成员，并主要负责监督财务管理、监管合规及投资者相关事宜。林先生亦担任网誉科技有限公司（前称誉宴集团控股有限公司）（股份代号：1483）之独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员。林先生在毕马威会计师事务所任职核数经理至2010年9月。彼于2003年11月获得香港理工大学会计学士学位及于2013年11月获得香港大学工商管理硕士学位。直至2010年6月，彼曾为特许公认会计师公会会员及自2010年1月起为香港会计师公会会员。

侯工达先生，38岁，自2021年2月25日起获委任为执行董事。侯先生于2007年获得青岛大学会计学学士学位，并于2021年于香港取得香港中文大学工商管理硕士学位。加入本集团前，侯先生于2007年至2015年在安永会计师事务所任职审计经理。侯先生于2016年1月加入本集团，现时担任北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（本公司之非全资附属公司，于中华人民共和国NEEQ上市（股份代号：831527））之董事兼财务总监。

非执行董事

胡野碧先生，58岁，自2015年4月23日起获委任为执行董事，并于2018年11月7日由本公司执行董事调任为非执行董事。胡先生为睿智金融集团有限公司之创办人兼主席。胡先生于荷兰之Netherlands International Institute for Management取得工商管理硕士学位及于中国北京之北京理工大学取得管理工程专业研究生文凭。胡先生拥有逾29年证券及金融服务、并购及企业融资经验。胡先生现任(i)蓝月亮集团控股有限公司（股份代号：6993.HK）；(ii)远大医药健康控股有限公司（股份代号：512.HK）及(iii)金地集团（股份代号：600383.SH）之独立非执行董事。

独立非执行董事

乐圆明先生，61岁，自2015年4月23日起获委任为独立非执行董事。乐先生在悉尼及香港拥有逾32年的公共会计、财务及商业工作经验。乐先生于1988年取得澳洲新南威尔士 Macquarie University专业会计的经济学硕士。 彼于1987年获颁会计师资格，并为香港会计师公会会员及澳洲特许会计师学会资深会员。彼自2001年起担任香港华夏国际投资管理有限公司之行政总裁。/p>

辛罗林先生，72岁，自2015年4月23日起获委任为独立非执行董事。辛先生于1980年为中国北京大学研究生。彼于1980年至1983年间为日本早稻田大学访问学者，于1983年至1984年间任加拿大不列颠哥伦比亚大学名誉研究员，并于1984年至1985年间任澳大利亚国立大学客座研究员。彼于1991年任澳大利亚新南威尔斯州之太平绅士。彼由1998年至2000年获委任为粤海金融控股有限公司主席之顾问。彼为独立投资者，于中国、香港及澳洲拥有逾23年的投资银行经验。辛先生现任：(i)百仕达控股有限公司*（股份代号：1168）之独立非执行董事；及(ii)建业地产股份有限公司*（股份代号：832）之独立非执行董事。

潘立辉先生，54岁，自2015年4月23日起获委任为独立非执行董事。潘先生于1989年取得中国北京国际关系学院的国际经济学学士学位。彼于有色金属行业拥有逾27年经验。潘先生由1994年至1998年曾于敏亨有限公司任职经理。潘先生于1998年成立鹏祥实业有限公司及于2001年成立卓然国际（控股）有限公司，自此一直担任该两间公司之董事及总经理。潘先生现任环能国际控股有限公司（股份代号：1102）之执行董事。

谢文杰先生，48岁，自2016年1月25日起获委任为独立非执行董事。谢先生为中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）之执行董事及首席财务官。彼亦为北京健康（控股）有限公司（前称「北控医疗健康产业集团有限公司」）（股份代号：2389）之独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。谢先生于会计及财务管理方面拥有约24年的工作经验。彼曾任职于多间国际会计师事务所，并担任复星国际有限公司（股份代号：656）之合资格会计师。谢先生为澳洲会计师公会资深注册会计师及香港会计师公会会员。谢先生于1997年7月获得澳洲新南威尔斯卧龙岗大学商学学士学位，主修会计及金融。